Soluções de compliance
Garantindo a conformidade
para o sucesso dos negócios.
Nossos especialistas em soluções de compliance estão prontos para auxiliar em todo o processo de "know your client" (conheça seu cliente).
Podemos realizar pesquisas abrangentes, examinar a documentação existente e validar informações para auxiliar nossos clientes com os requisitos de KYC. Dessa forma, ajudamos a mitigar os riscos associados ao descumprimento das regulamentações de AML.
Os nossos serviços incluem:
KYC (Know Your Client)
We assist clients in implementing due diligence measures, reviewing and updating documents, verifying new and existing clients and entities, and providing support in reporting information to regulatory authorities to ensure compliance and minimize risks.
Workshops de treinamento
Guias e procedimentos
Serviços regulatórios
Compliance Simplificado
Nossos Serviços Regulatórios são otimizados por meio do nosso departamento de Atendimento ao Cliente.
Seja qual for a sua necessidade
- Assistência no preenchimento de um formulário de Substância Econômica (Economic Substance) ou de Declarações de Retorno Anual (Annual Return)
- Podemos ajudá-lo a cumprir os requisitos regulatórios complexos e em constante mudança impostos por diversas jurisdições.
Nossos Serviços Regulatórios são otimizados por meio do nosso departamento de Atendimento ao Cliente.
Seja qual for a sua necessidade
- Assistência no preenchimento de um formulário de Substância Econômica (Economic Substance) ou de Declarações de Retorno Anual (Annual Return)
- Podemos ajudá-lo a cumprir os requisitos regulatórios complexos e em constante mudança impostos por diversas jurisdições.
Serviços de FATCA e CRS
À medida que as regulamentações internacionais evoluem, os países vêm implementando normas para combater a evasão fiscal e promover o intercâmbio automático de informações sobre contas financeiras no exterior e investimentos transfronteiriços.
A OMC apoia os clientes na mitigação dos riscos de descumprimento das regulamentações de AEOI.
Face às constantes alterações na legislação destinada a prevenir a utilização indevida dos serviços corporativos, as entidades reguladoras de cada país ou jurisdição exigem que as entidades cumpram requisitos regulamentares que justifiquem a atividade económica, as operações, as receitas financeiras e outros aspetos da empresa.
Os Serviços Regulatórios incluem:
- Substância Econômica (Economic Substance);
- Registros Contábeis e Declaração de Retorno Anual (Annual Return Declaration).
Os serviços de FATCA e CRS incluem:
- Classificação de Entidades; elaboração de formulários W8 e autocertificações.
- Obtenção do Número de Identificação de Intermediário Global ("GIIN").
- Inscrição/registro no Portal de FATCA e AEOI
- Designação e gestão da Pessoa Autorizante / Usuário Principal / ponto de contato com as autoridades locais
- Due diligence e revisão reforçada de arquivos
- Relatórios anuais; e guarda de registros.
Para informações mais detalhadas sobre os nossos serviços, dúvidas ou pedidos de propostas, sinta-se à vontade para nos contactar através do e-mail: CRS-FATCA@devsiteomcgroup.com
À medida que as regulamentações internacionais evoluem, os países vêm implementando normas para combater a evasão fiscal e promover o intercâmbio automático de informações sobre contas financeiras no exterior e investimentos transfronteiriços.
A OMC apoia os clientes na mitigação dos riscos de descumprimento das regulamentações de AEOI.
Face às constantes alterações na legislação destinada a prevenir a utilização indevida dos serviços corporativos, as entidades reguladoras de cada país ou jurisdição exigem que as entidades cumpram requisitos regulamentares que justifiquem a atividade económica, as operações, as receitas financeiras e outros aspetos da empresa.
Os Serviços Regulatórios incluem:
- Substância Econômica (Economic Substance);
- Registros Contábeis e Declaração de Retorno Anual (Annual Return Declaration).
Os serviços de FATCA e CRS incluem:
- Classificação de Entidades; elaboração de formulários W8 e autocertificações.
- Obtenção do Número de Identificação de Intermediário Global ("GIIN").
- Inscrição/registro no Portal de FATCA e AEOI
- Designação e gestão da Pessoa Autorizante / Usuário Principal / ponto de contato com as autoridades locais
- Due diligence e revisão reforçada de arquivos
- Relatórios anuais; e guarda de registros.
Para informações mais detalhadas sobre os nossos serviços, dúvidas ou pedidos de propostas, sinta-se à vontade para nos contactar através do e-mail: CRS-FATCA@devsiteomcgroup.com
Face às constantes alterações na legislação para prevenir a utilização indevida dos serviços corporativos, os organismos reguladores de cada país ou jurisdição exigem que as entidades cumpram requisitos regulamentares que justifiquem a atividade económica, as operações, as receitas financeiras e outros aspetos da empresa.