CUMPLIMIENTO
Asegurando el cumplimiento
para el éxito empresarial
Nuestros expertos en cumplimiento están listos para apoyar el proceso de KYC o «conoce tu cliente».
Podemos realizar búsquedas minuciosas, examinar la documentación existente y validar la información para ayudar a nuestros clientes con los requisitos de KYC. De esta manera, ayudamos a mitigar los riesgos asociados con el incumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés).
Nuestros servicios incluyen:
Ayudamos a nuestros clientes a implementar medidas necesarias de diligencia, revisar y actualizar documentos, verificar clientes y entidades, y brindar apoyo en la presentación de información a las autoridades reguladoras para garantizar el cumplimiento y minimizar los riesgos.
Ofrecemos talleres para capacitar a nuestros clientes sobre regulaciones contra el lavado de dinero. Cubrimos el marco regulatorio en diversas jurisdicciones y proporcionamos orientación sobre medidas de mitigación de riesgos, lo que permite a los clientes mantenerse informados y cumplir con las normativas.
Algunas jurisdicciones requieren manuales y procedimientos de cumplimiento. Nuestro equipo puede ayudar a redactar, revisar y actualizar estos manuales. También podemos diseñar y documentar procesos para ayudar a nuestros clientes a minimizar los riesgos de incumplimiento.
Servicios Regulatorios
Cumplimiento sin complicaciones
Nuestros servicios regulatorios se gestionan de manera eficiente a través de nuestro departamento de soporte al cliente. Si necesitas completar un formulario de sustancia económica o notificar una declaración anual, podemos ayudarte a cumplir con los complejos y cambiantes requisitos regulatorios impuestos por diversas jurisdicciones.
Gracias a estos servicios, nuestros clientes pueden asegurarse que sus operaciones comerciales, documentación y procesos se ajusten a los estándares legales y regulatorios de su industria y ubicación.
Nuestros servicios regulatorios se gestionan de manera eficiente a través de nuestro departamento de soporte al cliente. Si necesitas completar un formulario de sustancia económica o notificar una declaración anual, podemos ayudarte a cumplir con los complejos y cambiantes requisitos regulatorios impuestos por diversas jurisdicciones.
Gracias a estos servicios, nuestros clientes pueden asegurarse que sus operaciones comerciales, documentación y procesos se ajusten a los estándares legales y regulatorios de su industria y ubicación.
Ayudamos a las empresas a demostrar que sus procesos de toma de decisiones ocurren fuera del país donde operan.
Mantenemos registros precisos y organizados de las transacciones financieras de la empresa, incluyendo facturas, recibos, pagos, ingresos y nóminas. Nuestros servicios garantizan que cumplas con las regulaciones contables y fiscales específicas de tu jurisdicción.
La declaración de estado financiero anual es un requisito recientemente promulgado en ciertas jurisdicciones. Este mandato establece que cada empresa debe presentar una declaración financiera anual a su agente registrado en un formato aprobado, que incluye información detallada especificada en el Anexo del Decreto.
Aquellos que no cuenten con un asesor contable/financiero o un departamento contable encargado de informar a la entidad regulatoria (regulador/registro/gobierno) pueden solicitar una declaración financiera anual para su entidad a través nuestro. Esta declaración se presentará según los requisitos fijados por el Regulador.
Servicios FATCA
y CRS
A medida que las regulaciones internacionales continúan evolucionando, los países están
implementando marcos regulatorios internamente para combatir la evasión fiscal y promover el intercambio automático de información sobre sus cuentas financieras extranjeras e inversiones
transfronterizas.
Como parte de nuestras Soluciones, en OMC apoyamos a nuestros clientes a mitigar los riesgos asociados al incumplimiento de las regulaciones AEOI, que impactan en la información recopilada del titular de la cuenta.
Colaboramos estrechamente con sus asesores fiscales para simplificar la complejidad. Gracias a estos servicios, los clientes pueden garantizar que sus operaciones, documentación y procesos se
ajusten a las normas legales y regulatorias de su jurisdicción.
- Clasificación de Entidad
- Preparación de Formularios W8 Forms y Autocertificaciones
- Obtención de Global Intermediary Identification Number (“GIIN”)
- Registro de Entidades ante el Portal FATCA & AEOI
- Designación y Gestión de Persona Autorizada / Usuario Primario / Enlace con autoridades locales
- Debida Diligencia y Revisión Ampliada de Expediente
- Reportería Anual
- Mantenimiento de Registros
Para obtener información más detallada sobre nuestros servicios, consultas o solicitudes de propuestas, no dude en contactarnos en: CRS-FATCA@omcgroup.com
A medida que las regulaciones internacionales continúan evolucionando, los países están
implementando marcos regulatorios internamente para combatir la evasión fiscal y promover el intercambio automático de información sobre sus cuentas financieras extranjeras e inversiones
transfronterizas.
Como parte de nuestras Soluciones, en OMC apoyamos a nuestros clientes a mitigar los riesgos asociados al incumplimiento de las regulaciones AEOI, que impactan en la información recopilada del titular de la cuenta.
Colaboramos estrechamente con sus asesores fiscales para simplificar la complejidad. Gracias a estos servicios, los clientes pueden garantizar que sus operaciones, documentación y procesos se
ajusten a las normas legales y regulatorias de su jurisdicción.
- Clasificación de Entidad
- Prepararación de Formularios W8 Forms y Autocertificaciones
- Obtención de Global Intermediary Identification Number (“GIIN”)
- Registro de Entidades ante el Portal FATCA & AEOI
- Designación y Gestión de Persona Autorizada / Usuario Primario / Enlace con autoridades locales
- Debida Diligencia y Revisión Ampliada de Expediente
- Reportería Anual
- Mantenimiento de Registros
Para obtener información más detallada sobre nuestros servicios, consultas o solicitudes de propuestas, no dude en contactarnos en: CRS-FATCA@omcgroup.com