Get exclusive content, expert tips, and industry news that will help you keep up to date
Serie BVI: El Registro de Beneficiario Final es clave para el cumplimiento regulatorio
Proteja el legado de su empresa con un cumplimiento impecable. OMC Group le acompaña en el registro de beneficiario final
22/01/2026
Artículos
RAK ICC como registro clave para la sustancia económica en EAU
OMC Group ofrece soluciones con RAK ICC. Obtenga la nueva Licencia de Zona Franca para presencia física, beneficios fiscales y
08/01/2026
Artículos
Lo que debe saber sobre las soluciones de OMC Group en Dubái
Soluciones de OMC Group Dubái. Navega el proceso de establecimiento empresarial en los EAU con confianza y el respaldo de
15/12/2025
Artículos
Golden Visa EUA: Una opción de residencia a largo plazo
OMC Group le brinda apoyo en la gestión para obtener la Golden Visa en EAU, y con ella una residencia
27/11/2025
Artículos
Actualización sobre la Prevención de Lavado de Dinero – Preguntas Frecuentes
Las regulaciones de prevención de lavado de dinero en Islas Vírgenes Británicas desempeñan un papel crucial en el cumplimiento de
12/07/2025
Artículos
Registro de Beneficiarios Finales: La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el Acceso Público
En 2015, el Parlamento Europeo aprobó una legislación con el objetivo de prevenir el uso del sistema financiero para el
12/07/2025
Artículos
Ley 254 de 11 de noviembre de 2021: Comprendiendo las Regulaciones de Cumplimiento Corporativo en Panamá
La Ley 254 de Panamá refuerza las regulaciones de cumplimiento corporativo al basarse en marcos legales existentes.
04/07/2025
Artículos
Empresas Comerciales en BVI y Cumplimiento de Requisitos de Beneficiarios Finales: Todo lo que Necesitas Saber
Mantente al día con los requisitos regulatorios en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) con esta guía completa sobre el cumplimiento
05/05/2025
Artículos
Marco Inclusivo de la OECD G20: Avances en la Reforma de las Normas Fiscales Internacionales
En los últimos años, el tema de un campo de juego más equitativo en cuanto a la cantidad de impuestos
29/04/2025
Artículos
OMC Group participa en IFA LATAM Antigua 2026 en Guatemala
OMC Group participó con orgullo en el XVI Encuentro Regional de IFA LATAM celebrado en Antigua, Guatemala.
01/06/2026
Eventos
OMC Group fortalece su presencia internacional con participación en evento de DBS SME Banking en Hong Kong
OMC Group destaca con orgullo la participación de Henry Sze, de la oficina de Hong Kong, en el evento de
11/05/2026
Eventos
OMC Group participa en STEP Alpine Switzerland & Liechtenstein Conference
OMC Group tuvo el agrado de estar representado en la conferencia STEP Alpine Switzerland & Liechtenstein, celebrada en Interlaken, Suiza.
07/05/2026
Eventos
OMC Group participa en el 1er STEP Panama Summit 2026
OMC Group tuvo el honor de apoyar y participar en el 1er STEP Panama Summit 2026.
19/03/2026
Eventos
Fortaleciendo lazos con la región: OMC Group acompaña el BVI Latin America Roadshow 2025
OMC Group tuvo el honor de acompañar a BVI Finance durante el BVI Latin America Roadshow 2025, una gira que
27/10/2025
Eventos
Conectando oportunidades globales: participación de OMC Group en InvestPro Estambul 2025
OMC Group participó recientemente en InvestPro Estambul 2025, un evento que reunió a expertos internacionales para dialogar sobre estructuración internacional,
29/09/2025
Eventos
Fortaleciendo legados a través del conocimiento: Executive Coffee Talk en Bogotá
En septiembre de 2025, OMC Group llevó a cabo un Executive Coffee Talks en Bogotá, Colombia, sobre gestión patrimonial, protección
24/09/2025
Eventos
Conversatorio sobre legado y planificación patrimonial: OMC Group y EPFE en Santo Domingo
Desayuno exclusivo con EPFE, donde compartimos perspectivas sobre herramientas para la planificación y gestión patrimonial.
23/09/2025
Eventos
OMC Group presente en STEP LATAM México 2025
OMC Group participó en STEP LATAM México 2025, un encuentro que reunió a profesionales dedicados a la gestión responsable del
06/09/2025
Eventos
Islas Vírgenes Británicas – Disolución de Sociedades Struck-off Existentes – Enmiendas a la Ley de Sociedades BC Act 2022
Este comunicado es importante si usted mantiene sociedades struck-off en las Islas Vírgenes Británicas (BVI).
08/06/2023
Noticias de la Industria
Permisos de residencia en Panamá con vehículos de Migración y Planificación Patrimonial
Panamá ofrece muchas alternativas en temas de permisos migratorios y es un atractivo destino para inversionistas extranjeros que deseen buscar
24/11/2022
Noticias de la Industria
BVI BC: Revisión de las Enmiendas a la Ley de Compañías de Negocios de las Islas Vírgenes Británicas BVI Enmiendas a la Ley
El 1 de Enero de 2023 entran en vigor en BVI enmiendas a la Ley de Compañías de Negocios de
12/09/2022
Noticias de la Industria
Panamá | Registro único de contribuyente
Estimado(a) Cliente, La Dirección General de Ingresos extiende mediante Resolución No. 201-6687 del 13 de septiembre de 2022, publicada en
25/08/2022
Noticias de la Industria
Panamá | Obligación de registros contables para personas jurídicas
La ley 52 de 2016, que establece la obligación de mantener registros contables para determinadas personas jurídicas, a través de
24/01/2022
Artículos, Noticias de la Industria
Cómo lograr la continuidad en empresas familiares (Webinar/Presentación)
Empresas familiares , esta presentación está diseñada especialmente para aquellas familias empresarias que buscan lograr una sucesión generacional exitosa.
26/07/2021
Noticias de la Industria
Panamá | Nuevas e importantes iniciativas legislativas
Lavado de dinero en Panamá y la prevención es un tema tratado por los legisladores panameños quienes continúan enfrentando algunos
17/06/2021
Noticias de la Industria
¿Qué ocurre a partir del cambio regulatorio de las sociedades BVI para estructuras de inversión?
La Comisión de Servicios Financieros en BVI ("FSC", por sus siglas en inglés) es la entidad reguladora de los fondos
12/04/2021
Noticias de la Industria
Seychelles | Base de datos de beneficiarios finales
La Ley de beneficiarios finales de Seychelles, 2020 ("Ley de BF") entró en vigor el 28 de agosto de 2020
11/03/2021
Noticias de la Industria
Obtén contenido exclusivo, consejos de expertos y noticias que te mantendrán al día.