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Actualización sobre la Prevención de Lavado de Dinero – Preguntas Frecuentes
Las regulaciones de prevención de lavado de dinero en Islas Vírgenes Británicas desempeñan un papel crucial en el cumplimiento de
12/07/2025
Artículos
Registro de Beneficiarios Finales: La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el Acceso Público
En 2015, el Parlamento Europeo aprobó una legislación con el objetivo de prevenir el uso del sistema financiero para el
12/07/2025
Artículos
Ley 254 de 11 de noviembre de 2021: Comprendiendo las Regulaciones de Cumplimiento Corporativo en Panamá
La Ley 254 de Panamá refuerza las regulaciones de cumplimiento corporativo al basarse en marcos legales existentes.
04/07/2025
Artículos
Empresas Comerciales en BVI y Cumplimiento de Requisitos de Beneficiarios Finales: Todo lo que Necesitas Saber
Mantente al día con los requisitos regulatorios en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) con esta guía completa sobre el cumplimiento
05/05/2025
Artículos
Marco Inclusivo de la OECD G20: Avances en la Reforma de las Normas Fiscales Internacionales
En los últimos años, el tema de un campo de juego más equitativo en cuanto a la cantidad de impuestos
29/04/2025
Artículos
Grupo de Acción Financiera Internacional: Entendiendo su Impacto
Cuando pensamos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), algunos profesionales de cumplimiento o miembros de organismos gubernamentales pueden
22/04/2025
Artículos
Protección de Patrimonio: Estrategias Claves para Preservar tu Bienestar Financiero
La protección de patrimonio es un concepto fundamental en la gestión financiera personal. Consiste en un conjunto de estrategias y
11/03/2025
Artículos
Islas Caimán – Ley de Enmienda de Beneficiario FinaL, 2023
La Ley de Transparencia de Beneficiario Final de las Islas Caimán, 2023, que entró en vigor el 31 de julio
05/02/2025
Artículos
BVI | Enmiendas a la Ley y Regulaciones de Entidades BCs y LPs
El 2 de enero de 2025, entraron en vigor la BVI Business Companies (Amendment) Act, 2024, las BVI Business Companies
29/01/2025
Artículos
Fortaleciendo lazos con la región: OMC Group acompaña el BVI Latin America Roadshow 2025
OMC Group tuvo el honor de acompañar a BVI Finance durante el BVI Latin America Roadshow 2025, una gira que
27/10/2025
Eventos
Conectando oportunidades globales: participación de OMC Group en InvestPro Estambul 2025
OMC Group participó recientemente en InvestPro Estambul 2025, un evento que reunió a expertos internacionales para dialogar sobre estructuración internacional,
29/09/2025
Eventos
Fortaleciendo legados a través del conocimiento: Executive Coffee Talk en Bogotá
En septiembre de 2025, OMC Group llevó a cabo un Executive Coffee Talks en Bogotá, Colombia, sobre gestión patrimonial, protección
24/09/2025
Eventos
Conversatorio sobre legado y planificación patrimonial: OMC Group y EPFE en Santo Domingo
Desayuno exclusivo con EPFE, donde compartimos perspectivas sobre herramientas para la planificación y gestión patrimonial.
23/09/2025
Eventos
OMC Group presente en STEP LATAM México 2025
OMC Group participó en STEP LATAM México 2025, un encuentro que reunió a profesionales dedicados a la gestión responsable del
06/09/2025
Eventos
OMC Group fortalece su presencia en la Expo Real Estate Argentina 2025
OMC Group participó en la Expo Real Estate Argentina 2025, un encuentro que reunió a líderes de inversión, bienes raíces
15/08/2025
Eventos
OMC Group participa en seminario sobre servicios financieros internacionales en Shenzhen
OMC Group estuvo presente en un seminario realizado en Shenzhen, enfocado en la evolución del panorama de los servicios financieros
03/08/2025
Eventos
Participación Destacada en la International Private Client Conference en Miami
OMC Group presente junto a líderes del sector a nivel mundial
09/05/2025
Eventos
Evento Especial sobre Planificación Patrimonial en Colombia
Nos sentimos honrados de haber organizado un evento tan significativo en Colombia, en colaboración con Raymond James y BlackRock, como
09/05/2025
Eventos
Islas Vírgenes Británicas | Enmiendas a la Ley y Regulaciones de Entidades BCs y LPs
Estimado Cliente, El 2 de enero de 2025 entraron en vigor la BVI Business Companies (Amendment) Act, 2024, la BVI
13/02/2025
Noticias de la Industria
Sociedades en Panamá: Registro de Beneficiarios Finales todo lo que debes saber
Durante los años 2020 y 2021, se aprobaron varias piezas clave de legislación en el ámbito de sociedades en Panamá.
12/02/2025
Noticias de la Industria
BVI: Declaración financiera anual de sociedades
La Ley de Sociedades Comerciales de BVI (Declaración Financiera) 2023, ha sido publicada en la Gaceta de BVI y entró
19/03/2024
Noticias de la Industria
Enmiendas a las Legislaciones en Nevis LLC y NBC
Por favor, tenga en cuenta que la Ley de Compañías de Responsabilidad Limitada de Nevis (Nevis LLC) y la Ley
07/02/2024
Noticias de la Industria
Islas Vírgenes Británicas removida de lista de jurisdicciones no cooperativas con fines fiscales de la UE
Las Islas Vírgenes Británicas (BVI) fue removida de la lista de jurisdicciones no cooperativas con fines fiscales de la Unión
13/11/2023
Noticias de la Industria
Requisitos de Cumplimiento Tributario para las Sociedades de Estados Unidos: Una Guía Completa
En Estados Unidos, el cumplimiento tributario no es sólo una obligación de las empresas, sino también un aspecto clave para
09/11/2023
Noticias de la Industria
Panamá: 25% de descuento por pago adelantado
Nos complace informarle que el gobierno de la República de Panamá ha promulgado la Ley No.401 de 5 de octubre
19/10/2023
Noticias de la Industria
Islas Vírgenes Británicas – Disolución de Sociedades Struck-off Existentes – Enmiendas a la Ley de Sociedades BC Act 2022
Este comunicado es importante si usted mantiene sociedades struck-off en las Islas Vírgenes Británicas (BVI).
08/06/2023
Noticias de la Industria
Permisos de residencia en Panamá con vehículos de Migración y Planificación Patrimonial
Panamá ofrece muchas alternativas en temas de permisos migratorios y es un atractivo destino para inversionistas extranjeros que deseen buscar
24/11/2022
Noticias de la Industria
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