Get exclusive content, expert tips, and industry news that will help you keep up to date
Serie BVI: El Registro de Beneficiario Final es clave para el cumplimiento regulatorio
Proteja el legado de su empresa con un cumplimiento impecable. OMC Group le acompaña en el registro de beneficiario final
22/01/2026
Artículos
RAK ICC como registro clave para la sustancia económica en EAU
OMC Group ofrece soluciones con RAK ICC. Obtenga la nueva Licencia de Zona Franca para presencia física, beneficios fiscales y
08/01/2026
Artículos
Lo que debe saber sobre las soluciones de OMC Group en Dubái
Soluciones de OMC Group Dubái. Navega el proceso de establecimiento empresarial en los EAU con confianza y el respaldo de
15/12/2025
Artículos
Golden Visa EUA: Una opción de residencia a largo plazo
OMC Group le brinda apoyo en la gestión para obtener la Golden Visa en EAU, y con ella una residencia
27/11/2025
Artículos
Actualización sobre la Prevención de Lavado de Dinero – Preguntas Frecuentes
Las regulaciones de prevención de lavado de dinero en Islas Vírgenes Británicas desempeñan un papel crucial en el cumplimiento de
12/07/2025
Artículos
Registro de Beneficiarios Finales: La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el Acceso Público
En 2015, el Parlamento Europeo aprobó una legislación con el objetivo de prevenir el uso del sistema financiero para el
12/07/2025
Artículos
Ley 254 de 11 de noviembre de 2021: Comprendiendo las Regulaciones de Cumplimiento Corporativo en Panamá
La Ley 254 de Panamá refuerza las regulaciones de cumplimiento corporativo al basarse en marcos legales existentes.
04/07/2025
Artículos
Empresas Comerciales en BVI y Cumplimiento de Requisitos de Beneficiarios Finales: Todo lo que Necesitas Saber
Mantente al día con los requisitos regulatorios en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) con esta guía completa sobre el cumplimiento
05/05/2025
Artículos
Marco Inclusivo de la OECD G20: Avances en la Reforma de las Normas Fiscales Internacionales
En los últimos años, el tema de un campo de juego más equitativo en cuanto a la cantidad de impuestos
29/04/2025
Artículos
OMC Group fortalece su presencia en la Expo Real Estate Argentina 2025
OMC Group participó en la Expo Real Estate Argentina 2025, un encuentro que reunió a líderes de inversión, bienes raíces
15/08/2025
Eventos
OMC Group participa en seminario sobre servicios financieros internacionales en Shenzhen
OMC Group estuvo presente en un seminario realizado en Shenzhen, enfocado en la evolución del panorama de los servicios financieros
03/08/2025
Eventos
Participación Destacada en la International Private Client Conference en Miami
OMC Group presente junto a líderes del sector a nivel mundial
09/05/2025
Eventos
Evento Especial sobre Planificación Patrimonial en Colombia
Nos sentimos honrados de haber organizado un evento tan significativo en Colombia, en colaboración con Raymond James y BlackRock, como
09/05/2025
Eventos
OMC participa en Mining Indaba 2025
OMC Group se enorgullece de anunciar su participación en Mining Indaba 2025, uno de los encuentros más importantes para la
28/02/2025
Eventos
Evento STEP LATAM, Buenos Aires
OMC Group se enorgulleció de patrocinar el reciente evento STEP LATAM en el Hotel Hilton de Puerto Madero, Buenos Aires.
26/11/2024
Eventos
Evento AMDEM Republica Dominicana
En OMC Group, nos dedicamos a promover alianzas, crear oportunidades de networking y destacar las contribuciones esenciales de las mujeres
26/11/2024
Eventos
Productos Fiduciarios para invertir hoy en el Mercado Inmobiliario Panamá
El mercado inmobiliario Panama ha sido sin lugar a duda uno de los sectores más afectados dentro de la economía
10/03/2021
Eventos
Conferencia de BOSCO "Business set up, taxes, and banking"
Descubre lo más destacado de la conferencia BOSCO: estructura de negocios, impuestos y banca para empresarios globales.
02/02/2021
Eventos
Número de identificación único BVI todo lo que debes saber
Las compañías registradas en BVI ahora pueden solicitar un número de identificación único BVI del Departamento de Ingresos Internos, si
16/07/2020
Noticias de la Industria
Riesgos e implicaciones de las compañías en BVI struck off
BVI Struck off es el término que se usa para saber que una empresa que ha sido eliminada del registro
17/06/2020
Noticias de la Industria
Panamá | Sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas
La Ley N° 129, que se ocupa de el "Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas
13/05/2020
Noticias de la Industria
Obtén contenido exclusivo, consejos de expertos y noticias que te mantendrán al día.